الأربعاء , 13 نوفمبر 2019

دبي مستنقع قذر لعمليات تبييض وغسل الاموال

تم تصنيف الامارات دوليا على انها مركز رئيسي لتمويل الارهاب و لعمليات تبييض وغسل الاموال
والتي يقدر حجمها بنحو تريليوني دولار سنويا, أي ما يقارب 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.

وتعد الاسواق الاماراتية مدخل لتوزيع السلع المزيفة على الاسواق الاخرى بالمنطقة وشمال أفريقيا وأوروبا
ولا يوجد أي قانون مكافحة لعمليات تبييض وغسل الاموال , مما يسهل انشطة غسل الاموال في البلاد الاتية
من تهريب المخدرات.

ومن اهم تقارير الدولية لعمليات تبييض وغسل الاموال في دبي

  • وزارة الخارجية الأمريكية : انخراط مؤسسات مالية في الامارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ
    كبيرة من العائدات النابعة من الاتجار الدولي بالمخدرات
  • الحكومة البريطانية: الامارات على رأس قائمة الدول العشر الاولى التي يتجة إاليها المجرمون البريطانيون
    عندما يريدون غسل أموالهم
  • فرانس : دبي مركز تبييض أموال قذرة جدا, قادمة من المخدرات
  • موقع بزنس إنسيادر: الامارات أصبحت أهم محطات إعادة التدوير النقدي غير الشرعي في العالم
  • المصرف المركزي الاماراتي : جرائم غسل الأموال في البلاد ارتفعت بنسبة 30% عام 2016.
  • صحيفة الغارديان : المافيا الروسية وتجار المخدرات ينظفون نقودهم القذرة في الامارات.

وتهدف عمليات عسل الاموال او تبييض الاموال الى أضفاء شرعية قانونية على الاموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير شرعية , بهدف حيازتها,  أو التصرف فيها، أو إدارتها، أو حفظها، أو استبدالها، أو إيداعها، أو استثمارها، أو تحويلها، أو نقلها، أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم. وهي تعتبر جريمة اقتصادية.

شاهد أيضاً

هل أستثمر في أرامكو ؟ فالعاقل خصيم نفسه

في الاونة الاخيرة وجه العالم انظاره الى الطرح الجزئي لاسهم عملاق نفط “أرامكو” والذي يعتبر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com